公告日期：2025-05-17

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-035 号
债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司

关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.会议延期后的召开时间：2025年5月28日

2.股权登记日：2025年5月19日

3.本次股东大会增加临时提案《关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案》。除会议延期及增加上述临时提案外，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。

2025年4月24日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029号）。

2025年5月16日，公司召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》《关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案的议案》，其中《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》尚需提交公司股东
大会审议，为统筹会议安排，董事会同意将原定于2025年5月23日召开的2024年度股东大会延期至2025年5月28日召开，股权登记日不变仍为2025年5月19日。

同日，公司董事会收到控股股东四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“控股股东”）提交的《四川能源发展集团有限责任公司关于提议增加2024年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案》作为临时提案，提交公司2024年度股东大会审议。

1.提案内容

上述临时提案详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整公司董事暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2025-034号）。
2.董事会对提案审查情况

控股股东（注1）直接持有公司561,714,254股股份，占公司总股本的 30.43%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在延期后的股东大会召开10天前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2024年度股东大会审议。

除会议延期及增加上述临时提案外，公司于2025年4月28日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年度股东大会
注1 公司原控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立四川能源发展集团有限责任公司。公司控股股东已由四川能投集团变更为四川能源发展集
团，公司的实际控制人不变，后续还需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。


2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性

2025年4月24日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。2025年5月16日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案的议案》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月28日15:00

（2）网络投票时间：

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2025年5月28日9:15—15:00之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

5．会议的召开方式：现场会议+网络投票

6．会议的股权登记日：2025年5月19日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年5月19日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（……
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