公告日期：2025-05-13

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-024
仁和药业股份有限公司

第九届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第九届董事会第二十七次临时会议通知于 2025 年 5
月 10 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 5 月 12 日以通讯方
式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于撤销提名季冬凌女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于季冬凌女士因个人工作安排的原因，提出放弃第十届董事会非独立董事候选人资格，经公司董事会审议决定，撤销对季冬凌女士第十届董事会非独立董事候选人的提名，同时取消公司 2024 年度股东大会议案 8.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》的子议案“8.04 关于选举季冬凌女士为公司第十届董事会非独立董事”。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

二、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司董事会拟撤销对季冬凌女士的非独立董事候选人提名，公司持股5%以上股份股东杨潇先生以临时提案的形式向公司将于2025年5月23日召开的2024 年度股东大会提出新的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提名肖正连女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后一致同意并提交董事会审议。
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，任期三年，其中三名独立董事、一名职工代表董事。经公司第九届董事会提名委员会提议，提名杨潇先生、黄武军先生、彭秋林先生、肖正连女士、张自强先生、姜锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历见附件），具体提
案如下：

1、《关于提名杨 潇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》；
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于提名黄武军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》；
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于提名彭秋林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》；
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于提名肖正连女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》；
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《关于提名张自强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》；
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《关于提名姜 锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》；
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关要求，本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位候选人逐一进行投票选举。

通过中国执行信息公开（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，上述提名的所有董事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生并通过股东大会审核后，方自动卸任。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

鉴于上述事项，公司对已于 2025 年 4 月 26 日发布的《关于召开 2024 年度
股东大会的通知》进行更新，详见与本公告同日发布的《关于召开 2024 年度股东大会的补充通知》。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十二日

附件：仁和药业股份有限公司第十届董事候选人及简历

1、杨潇，……
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