公告日期：2025-04-22

方正证券承销保荐有限责任公司

关于山东仙坛股份有限公司

募投项目延期的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛股份”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对仙坛股份募投项目延期的事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

仙坛股份经中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会”）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138号）核准，公司向10位特定对象非公开发行109,999,974股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格9.50元，募集资金总额为人民币1,044,999,753.00元，扣除与发行有关的费用人民币14,475,996.84元（含税），募集资金净额为人民币1,030,523,756.16元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第000062号《验资报告》。

本次募集资金投资以下项目：

单位：万元

项目名称 总投资额 拟使用募集资金金额

年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目 280,210.18 103,052.38

2、募集资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承诺 募集资金累计投 投资进度（%）
投资总额 入金额

年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目 103,052.38 59,964.94 58.19

二、募投项目延期的具体情况、原因及影响

1、本次募投项目延期情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下

项目名称 本次调整前预计项目达 本次调整后预计项目达到
到预定可使用状态日期 预定可使用状态日期

年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目 2024 年 12 月 31 日 2027 年 12 月 31 日

2、本次募投项目延期原因

为了应对市场多元变化，保证募集资金有效利用，公司立足长远发展，采取了审慎的资金投入策略，结合实际情况，控制投资节奏，稳步推进募投项目实施，延长募集资金使用周期。公司根据该项目的研发、品牌建设、销售市场运行的实际情况，将“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目” 达到预定可使用状态日期调整为2027年12月31日。

3、募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

三、相关批准程序和审议意见

1、董事会意见

2025年4月19日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。董事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变相
改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管……
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