公告日期：2025-06-07

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2025-025

江苏综艺股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 00 分

召开地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执
行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项


投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案 √

5 2024 年度独立董事述职报告 √

6 2025 年度董事薪酬的议案 √

7 2025 年度监事薪酬的议案 √

8 关于使用自有资金进行投资理财的议案 √

9 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度审计机构的议案

10 关于为控股企业提供担保额度的议案 √

11 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 √

12 关于修订部分内部管理制度的议案 √

累积投票议案

13.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（3）人

13.01 杨朦 √

13.02 顾政巍 √

……
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