公告日期：2025-07-25

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-045
山东华鹏玻璃股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省荣成市石岛龙云路 468 号七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 231

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,932,869

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 42.4859

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长刘东广主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过


同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,615,369 98.2951 1,799,300 1.3236 518,200 0.3813

2.01、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,933,009 98.5287 1,852,560 1.3628 147,300 0.1085

2.02、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,934,489 98.5298 1,851,080 1.3617 147,300 0.1085

2.03、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,945,409 98.5379 1,840,160 1.3537 147,300 0.1084


同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,937,989 98.5324 1,847,480 1.3591 147,400 0.1085

2.05、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,944,789 98.5374 1,840,780 1.3541 147,30……
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